Die Polizei in Hongkong und Macao teilte am Freitag mit, dass vier weitere Personen festgenommen wurden, die mit der Kryptowährungsplattform JPEX in Verbindung stehen, von der vermutet wird, dass sie mehr als 2.400 Menschen um fast 200 Millionen Dollar betrogen hat.
Die Festnahmen bringen die Gesamtzahl der bisher in dem Fall festgenommenen Personen auf 18. Die Polizei hat 2.417 Berichte über angebliche Verluste in Höhe von mehr als 191,6 Millionen Dollar auf der Plattform erhalten.
Die Polizei in Hongkong teilte auf einer Pressekonferenz am Freitag mit, dass sie zwei Männer festgenommen habe, von denen einer versucht habe, Dokumente mit Papiervernichtern und Bleiche zu zerstören. Bei der jüngsten Polizeiaktion wurden außerdem Bargeld und Gold im Wert von fast 1,15 Millionen Dollar in drei Wohnungen beschlagnahmt.
Zwei weitere Männer wurden in Macao festgenommen, wobei die Behörden über 1,8 Millionen Dollar in bar und Wertgegenständen sowie Geld auf einem Casino-Konto beschlagnahmten. Die Polizei teilte mit, dass die beiden Macao im September viele Male besucht hätten.
Der stellvertretende Polizeikommissar Chung Wing-man sagte, die Ermittlungen hätten Personen erreicht, die “relativ nahe” am Kern von JPEX’ Aktivitäten stünden, aber es sei noch unklar, ob der Drahtzieher eine Gruppe von Personen oder eine Einzelperson sei.
Andere Personen, von denen angenommen wird, dass sie mit dem Fall in Verbindung stehen, befinden sich derzeit nicht in Hongkong, obwohl der Polizei ihr Aufenthaltsort bekannt ist. In diesen Fällen wird die Polizei mit ausländischen Behörden zusammenarbeiten, um sie vor Gericht zu stellen.
“Dieser Fall umfasst Tausende von E-Wallets und Zehntausende von Transaktionen. Aufgrund der Anonymität von Kryptowährungen im Cyber-Bereich ist es ziemlich schwierig, den Kriminellen hinter (diesem Fall) zu identifizieren”, sagte Cheng Lai-ki, Chefsuperintendent der Cyber Security and Technology Crime Bureau der Polizei.
“Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um das Syndikat zu jagen und auch die Kryptowährung zurückzuverfolgen”, sagte sie.
Anfang des Monats hatte die Wertpapier- und Futures-Kommission von Hongkong eine Mitteilung herausgegeben, in der sie warnte, dass JPEX nicht lizenziert sei und keine Genehmigung habe, eine Kryptowährungs-Handelsplattform in der Stadt zu betreiben.
Sie teilte mit, dass sich einige Anleger darüber beschwert hätten, dass sie keine virtuellen Vermögenswerte von ihren JPEX-Konten abheben oder feststellen konnten, dass ihre Guthaben “reduziert und verändert” worden seien.
Wenige Tage später teilte die JPEX-Plattform mit, dass sie den Handel auf ihrer Plattform aussetze und einem Drittmarktmacher die Schuld gab, der “böswillig” Gelder eingefroren habe.
Mehrere Social-Media-Influencer, die JPEX beworben hatten, wurden Anfang des Monats festgenommen.
Die Opfer, die in JPEX investiert hatten, waren größtenteils unerfahren und wurden mit dem Versprechen auf geringe Risiken und hohe Renditen dazu verleitet.