Zu den Angeklagten gehören zwei Russen und eine ukrainische Frau, die mit einem von ihnen verheiratet ist.
Ukraine.- Ruslan Kravchenko, Generalstaatsanwalt der Ukraine, gibt bekannt, dass Anklage im Zusammenhang mit einem Netzwerk illegaler Online-Casinos erhoben wurde, das von zwei russischen Staatsbürgern und der Ehefrau eines von ihnen betrieben wurde. Den Beteiligten wird Berichten zufolge vorgeworfen, Straftaten als Teil einer organisierten Gruppe begangen und illegale Glücksspielaktivitäten gemäß Teil 3 von Artikel 28, Teil 2 von Artikel 203-2 des Strafgesetzbuches der Ukraine ausgeübt zu haben.
Drei Organisatoren wurden zusätzlich wegen Geldwäsche kriminell erlangter Erlöse gemäß Teil 3 von Artikel 209 angeklagt.
Der Generalstaatsanwalt sagte, Zahlungen seien in Kryptowährung, einschließlich Stablecoins (USDT), erfolgt. Spieler überwiesen Gelder auf die Krypto-Wallets der Organisatoren. Um die Gewinne zu legitimieren, wurde das Geld zunächst auf Konten einer in Estland registrierten Firma angesammelt, bevor es an Offshore-Firmen überwiesen wurde, sagte Kravchenko, wie von der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax Ukraine berichtet. Vermögenswerte im Wert von über 5 Mrd. UAH (rund 97 Mio. €) sollen auf diese Weise gewaschen worden sein.
„Zwei russische Staatsbürger und die Ehefrau eines von ihnen, eine ukrainische Staatsbürgerin, haben ein groß angelegtes Online-Glücksspielnetzwerk geschaffen“, schrieb Kravchenko auf Telegram. „Sie holten sieben weitere Ukrainer in die Operation. Über verbundene IT-Firmen betrieben die Beteiligten mindestens fünf Online-Casino-Websites. Einige von ihnen waren zuvor legal betrieben worden, aber nachdem ihre Lizenzen entzogen wurden, erstellten die Organisatoren neue Websites mit denselben Namen und setzten das illegale Geschäft fort.“
Den beiden russischen Staatsbürgern wurden Mitteilungen über den Verdacht einer Straftat in Abwesenheit zugestellt, der ukrainischen Staatsbürgerin persönlich. Der Aufenthaltsort der verbleibenden sieben Beteiligten wird ermittelt. Mitteilungen über den Verdacht einer Straftat wurden ihnen über Verwandte in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise zugestellt, sagte Kravchenko.