(SeaPRwire) – Die Polizei hat am Donnerstag in Italien, Österreich, Rumänien und der Slowakei 22 Personen im Rahmen einer Untersuchung wegen des vermuteten Ableitens von Hunderten Millionen Euro an post-pandemischen Hilfsgeldern der Europäischen Union festgenommen.
Die 650 Millionen US-Dollar waren Teil der post-pandemischen Gelder Italiens, wie die Europäische Staatsanwaltschaft mitteilte.
Die EPPO vermutet, dass eine kriminelle Organisation zwischen 2021 und 2023 nicht rückzahlbare Mittel aus dem italienischen Nationalen Wiederaufbauplan zur Erholung und Widerstandsfähigkeit umgeleitet hat.
Das italienische Programm wird durch die Einrichtung zur Wiederaufbau- und Resilienzförderung finanziert, einen mehrere Milliarden Euro umfassenden Plan, der dazu gedacht war, den von der Viruskrise gebeutelten Volkswirtschaften der EU-Länder neues Leben einzuhauchen.
Nach Angaben der EU ist der nationale Wiederaufbauplan Italiens mit 194,211 Milliarden Euro an Zuschüssen und Darlehen der größte in der EU und entspricht 10,8% des italienischen Bruttoinlandsprodukts von 2019.
Die EPPO teilte mit, dass die Finanzpolizei in Venedig einen Beschluss zur Einfrierung von Vermögenswerten in Höhe von mehr als 600 Millionen Euro vollstreckt hat. Die Finanzpolizei in Venedig erklärte, dass Luxuswohnungen und -villen, erhebliche Beträge in Kryptowährungen, Rolex-Uhren, Cartier-Schmuck, Gold und Luxusautos ebenfalls beschlagnahmt wurden.
“Mit Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden der anderen beteiligten Mitgliedstaaten wurden 22 Personen in Italien, Österreich, Rumänien und der Slowakei festgenommen”, so die EPPO. “Acht Verdächtige befinden sich in Untersuchungshaft, weitere 14 Verdächtige stehen unter Hausarrest, und einem Buchhalter wurde das Ausüben seines Berufs untersagt. Auch die Räumlichkeiten der Verdächtigen und der untersuchten Unternehmen wurden durchsucht und Beweismaterial beschlagnahmt.”
Die kriminelle Organisation soll laut EPPO falsche Unternehmensbilanzen bei der Beantragung nicht rückzahlbarer Zuschüsse zur Unterstützung fiktiver kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Expansion auf ausländische Märkte verwendet haben.
Verdächtigt werden, mit einem Netzwerk aus “Buchhaltern, Dienstleistern und Notaren” zusammengearbeitet zu haben, um das Geld auf Konten in Österreich, Rumänien und der Slowakei zu überweisen. Die EPPO gab an, dass die Verdächtigen fortschrittliche Technologien wie VPNs, im Ausland gehostete Cloud-Server, Kryptowährungen und Software für künstliche Intelligenz nutzten.
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