(SeaPRwire) – PANAMA-STADT (AP) – Der Prozess gegen 27 Personen, die im Zusammenhang mit weltweiter Geldwäsche angeklagt sind, begann am Montag vor einem panamaischen Strafgericht.
Zu den Angeklagten gehören die Eigentümer der Anwaltskanzlei Mossack-Fonseca, die im Zentrum der massiven Dokumentenveröffentlichung von 2016 stand.
Die Panama Papers umfassen eine Sammlung von 11 Millionen geheimen Finanzdokumenten, die veranschaulichen, wie einige der reichsten Menschen der Welt ihr Geld verstecken.
Die Auswirkungen der Leaks waren weitreichend und führten zum Rücktritt des Premierministers von und brachten das Staatsoberhaupt von Argentinien und der Ukraine sowie chinesische Politiker unter die Lupe, um einige zu nennen.
Der oft verschobene Prozess begann am Montag mit den Anwälten Juergen Mossack, Ramón Fonseca und anderen ehemaligen Mitarbeitern der Kanzlei, die sich wegen Geldwäsche verantworten müssen.
Mossack war im Gerichtssaal anwesend; die Anwälte von Fonseca sagten, er sei in einem Krankenhaus in Panama.
Der Fall konzentriert sich auf den Vorwurf, dass die Kanzlei Briefkastengesellschaften einrichtete, um mit Geld aus einem weit verzweigten Korruptionsskandal in Brasilien bekannt als “Car Wash” oder “Lava Jato” auf Portugiesisch Immobilien in Panama zu erwerben.
Fonseca hatte gesagt, die Firma, die 2018 geschlossen wurde, habe keine Kontrolle darüber gehabt, wie ihre Klienten eventuell offshore-Vehikel für sich nutzen würden, die für sie eingerichtet wurden. Sowohl Mossack als auch Fonseca haben die panamaische Staatsbürgerschaft, und Panama liefert keine eigenen Staatsbürger aus.
Beide wurden 2022 in anderen Anklagepunkten freigesprochen.
Die Unterlagen wurden zuerst der deutschen Tageszeitung Süddeutsche Zeitung zugespielt und wurden mit dem Internationalen Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) geteilt, die 2016 mit Nachrichtenorganisationen kooperativ Berichte veröffentlichten.
US-Staatsanwälte haben behauptet, dass Mossack Fonseca verschworen war, amerikanische Gesetze zu umgehen, um den Wohlstand seiner Klienten zu bewahren und Steuerzahlungen an das IRS zu verbergen. Sie behaupteten, das Schema reiche bis ins Jahr 2000 zurück und habe Schein-Stiftungen und Briefkastengesellschaften in Panama, Hongkong und den Britischen Jungferninseln beinhaltet.
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