Die Monetary Authority of Singapore (MAS) plant eine Vor-Ort-Inspektion einer lokalen Einheit von Credit Suisse durchzuführen, um festzustellen, ob sie die Überwachung wohlhabender Kunden ordnungsgemäß gehandhabt hat, nachdem mindestens einer ihrer Kunden wegen Geldwäsche angeklagt wurde, berichtete Bloomberg News am Mittwoch.
Beamte von Singapurs Finanzaufsichtsbehörde werden innerhalb weniger Wochen Dokumente überprüfen und Personal von Credit Suisse und anderen Banken befragen, berichtete der Bericht unter Berufung auf informierte Kreise.
MAS verwies Reuters News auf die Erklärung des Staatsministers Alvin Tan im Parlament am 3. Oktober, in der er sagte, dass MAS aufsichtsrechtliche Überprüfungen und Inspektionen bei Finanzinstituten mit Bezug zu diesem Fall durchführt.
Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.
Die Polizei in Singapur hatte im August zehn Ausländer festgenommen, da der asiatische Finanzplatz einen der größten Fälle von mutmaßlicher Geldwäsche untersucht, wobei Vermögenswerte im Wert von S$2,8 Milliarden ($2 Milliarden) beschlagnahmt wurden.