Thailändische Kunststofffirma wird 20 Millionen US-Dollar zahlen, um sich mit den USA wegen Verstößen gegen Iran-Sanktionen zu einigen

(SeaPRwire) –   WASHINGTON (AP) — Ein in Bangkok ansässiges Kunststoffunternehmen hat zugestimmt, 20 Millionen US-Dollar zu zahlen, um sich mit den USA wegen 467 “eklatanter” Verstößen gegen die Iran-Sanktionen zu einigen, wie das am Freitag bekannt gab.

SCG Plastics Co. nutzte US-Banken, um 291 Millionen US-Dollar an Verkäufen von hochdichten Polyethylenharzen aus dem Jahr 2017 bis 2018 abzuwickeln, gemäß der unterzeichneten Einigung zwischen der Firma und dem Büro für Auslandskontrollen des Finanzministeriums.

Das Harz, das für Flaschen und industrielle Artikel verwendet wird, wurde von einem iranischen Joint Venture hergestellt, das teilweise im Besitz der Muttergesellschaft von SCG Plastics, SCG Chemicals, und der National Petrochemical Company of Iran ist, einer staatlichen Einrichtung.

Die Einigung besagt, dass SCG Plastics “Schifffahrts- und Dokumentationspraktiken anwandte, die den iranischen Ursprung des Produkts und die Beteiligung iranischer Parteien verschleierten”, was dazu führte, dass Banken Überweisungen unwissentlich in Verletzung der OFAC-Sanktionen gegen den Iran abwickelten.

“Aufgrund dieser Transaktionen wurden dem iranischen Petrochemiesektor, einer wichtigen Einnahmequelle für das iranische Regime, erhebliche wirtschaftliche Vorteile gewährt”, so das Finanzministerium. Die OFAC stufte die 467 Verstöße gegen die Iran-Sanktionen als “eklatant” ein und verhängte gegen die Firma eine Strafe von 20 Millionen US-Dollar, die innerhalb von 90 Tagen zu zahlen ist.

Obwohl SCG Plastics nicht mehr in Betrieb ist, befreit eine unterzeichnete Vereinbarung zwischen OFAC und der Firma SGC Plastics von jeder Haftung in Bezug auf die Sanktionsverstöße.

Die Strafen erfolgen, während US-Regierungsbeamte Pläne ankündigen, nach einem beispiellosen iranischen Angriff auf Israel, der einen weiteren Krieg im Nahen Osten anfachen könnte, weitere Sanktionen gegen den Iran zu verhängen.

Am Donnerstag verhängten die USA und das Vereinigte Königreich eine neue Runde von Sanktionen gegen iranische Personen und Unternehmen, die mit der Drohnenproduktion in Verbindung stehen.

“Wir werden unsere Sanktionsbefugnisse weiterhin einsetzen, um den Iran mit weiteren Maßnahmen in den kommenden Tagen und Wochen unter Druck zu setzen”, sagte er.

“Wir haben Sanktionen auch energisch durchgesetzt, indem wir historisch hohe Geldstrafen verhängt und Sanktionsumgehungsschemata und -netzwerke aufgedeckt haben. Unser Vorgehen macht es für den Iran mit jedem Schritt schwieriger und kostspieliger, sein destabilisierendes Verhalten fortzusetzen.”